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云南能投向华信输送26亿陷泥潭:国资难收回 为何
作者:网站采编关键词:
摘要：记者?王文志?李金红?西安?昆明报道? 云南省属国有重要骨干企业——云南省能源投资集团有限公司（以下简称“云南能投集团”）深陷“华信系”资金陷阱，在“华信系”崩盘前，云南
记者?王文志?李金红?西安?昆明报道?
云南省属国有重要骨干企业——云南省能源投资集团有限公司（以下简称“云南能投集团”）深陷“华信系”资金陷阱，在“华信系”崩盘前，云南能投集团旗下公司利用各种交易方式，涉嫌违规向“华信系”输送约26.8亿元资金。云南能投集团的上述26.8亿元巨额资金面临无法收回的巨大风险。目前却无人对此承担责任。
北方石油被华信控制后成虚假贸易平台
北方石油于1997年成立，经过20多年的发展形成了拥有8家全资控股子公司，集国内和国外油气勘探开发和油品贸易及仓储物流、投资、建设经营于一体的综合性化工集团企业，公司拥有《成品油批发经营批准证书》、《原油销售经营批准证书》，2007年4月，北方石油还取得了商务部成品油（燃料油）非国营贸易的进出口经营资格。
在2015年，北方石油位于缅甸的石油项目和位于江苏省靖江市的油库项目相继上马，这两个重资产项目累计投资达10亿多元，这使得北方石油的资金链颇为紧张。
经人介绍，当时还是北方石油实际控制人的李立，结识了中国华信能源有限公司董事局主席叶简明。李立向《经济参考报》记者表示，当时觉得“华信是世界500强企业，当时也在各地寻求合作伙伴，感觉叶简明还是一个比较爽快的人，我们之间的谈判很直接也很顺利”，双方谈及了北方石油面临的资金缺口以及与华信的合作等议题。
2015年9月24日，北方石油与上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）签订《战略合作协议》，约定上海华信方面以6亿价格收购李立持有的北方石油60%股权，其中2亿元用于支付北方石油在金融机构的借款、2亿元为北方石油提供流动资金、2亿元作为股权转让价款支付给李立；北方石油剩余40%股权仍由李立的关联方陕西联安能源管理有限公司（以下简称联安公司）持有。
此后，上海华信以“虚假注资”“债务重组”“增资”等方式由其关联公司上海峡云创富股权投资基金有限公司、上海浦和企业管理有限公司控股北方石油，并派驻管理团队实际控制北方石油。
在上海华信的关联方获得了北方石油的控股权之后，并未按照约定向原股东李立支付股权对价款，只是以转入“借款”的形式将2亿流动资金打入北方石油，此后，上海华信利用实际控制北方石油的优势，通过四笔转账将2亿元资金转回至上海华信和其关联方。
自2015年11月华信系控股北方石油之后，李立虽然还是北方石油董事长，但整个公司由华信系管控。北方石油法律顾问王磊向《经济参考报》记者介绍，“后来发现，在那期间，上海华信以北方石油为平台进行骗取贷款、票据承兑、金融票证等非法融资，非法融资款到账北方石油后又立即指令北方石油以虚假货款、高价购买股权等方式转到上海华信体系的公司。”
本报记者调查发现，华信系控股北方石油之后，因北方石油拥有大量做石油贸易所需的储油设施，北方石油遂成为华信系一个很重要的贸易平台，这些贸易大多数都是没有真实贸易背景的虚假贸易，目的是通过这些贸易做大“华信系”的销售收入和现金流。
比如，2017年5月24日，上海华信虚构与长城石化（营口）有限公司（以下简称长城石化公司）《购销合同》，交易数量为吨；2017年7月5日，上海华信虚构与黑龙江海亦控股有限公司《购销合同》，交易数量为.221吨，2017年12月11日，双方签订《补充协议》变更货到验收后365天内付款；2017年7月31日，上海华信虚构与深圳雨安石化有限公司《购销合同》，交易数量为吨，2017年10月9日双方又签订《购销合同》，交易数量为吨。上述所有《购销合同》约定的交付地点均为北方石油旗下的联合安能石化有限公司（以下简称联合安能公司），约定购买油品均为轻质燃料油等。上述长城石化公司等三家公司系上海华信关联方设立的空壳公司，没有实际业务，唯一的任务是听从上海华信的指令，签署各类虚假合同、接收转出融资款。
根据上海华信遗留在联合安能公司资料显示，2016年底油库剩余油品约2000余吨，2017年联合安能公司燃料油、柴油、轻循环油共计入库约吨，2018年没有入库油品，联合安能公司存储量远没有达到上述三家公司购销合同的交易量。2016年、2017年、2018年，联合安能公司出库的货主也没有上述三家公司。更令人震惊的是，作为北方石油小股东的联安公司，在上海华信危机爆发迫于无奈接管北方石油后发现，据不完全统计，上海华信在联合安能公司发生虚拟油品交易量高达1200万吨，约是实际交易量的190倍，而这些虚拟油品交易量都是在华信计划执行局安排指令下进行。可以看出，上海华信与上述长城石化公司等三公司之间并没有真实购销行为，交易系伪造和虚构。
文章来源：《云南地质》 网址: http://www.yndzzz.cn/zonghexinwen/2021/0330/1098.html